da giure | Feb 17, 2015 | 01.12.001 Danaro contante
Cambio e valute – Trasferimento di danaro contante per importi superiori a quanto consentito dalla nome – Elemento soggettivo – Buona fede rappresentata dallo svolgimento di “cortesia di facchinaggio” – Illegittimità della condotta – Sussiste –...
da giure | Feb 17, 2015 | 01.12.001 Danaro contante
Cambio e valute – Trasferimento di danaro contante senza il tramite degli intermediari in violazione dell’art. 1 co. 1 D.L. 143/91 convertito nella L. 197/91 – Prova del trasferimento di contanti – Dichiarazioni confermative dell’avvenuta emissione di fatture per...
da giure | Feb 17, 2015 | 01.12.001 Danaro contante
Cambio e valute – Trasferimento di danaro contante senza il tramite degli intermediari in violazione dell’art. 1 co. 1 D.L. 143/91 convertito nella L. 197/91 – Sanzione di importo inferiore ad euro 250.000,00 – Obbligo per l’Amministrazione di ammettere il l’ingiunto...
